imToken查资金来源，真能查到吗？

存在诸多才刚开始接触加密货币的友人, 最为经常询问的一个问题是: “我转账进去的钱款, 借助imToken能够查知是由谁转来的吗? ”其答案为: 无法直接查知。imToken仅仅是一款钱包工具, 它并不承担记录你是从哪一家银行、哪一个账户转来的职责, 它仅仅承担展示链上数据的职责。

那你到底所能看到的是什么? 是那一项交易于区块链之上的公开记录, 涵盖转出地址、转入地址、交易哈希、转账金额以及时间。你能够点击交易记录, 瞧见这笔钱是从哪一个地址转进来的, 然而这个地址背后究竟是谁, imToken是不会对你讲的。

故而要是你讲“查资金来源”, 实际上得从两层去瞧。一层是技术层面的资金路径, 像这笔款项是不是源于某个交易所, 又或者有没有历经多个钱包进行中转, 这些借助区块链浏览器能够追踪。另一层是人的身份, 比方说这个地址是由谁掌控的, 这得配合链上分析工具或者交易所的KYC信息。

在普通用户的情形下, 要是你期望弄清楚一笔钱是不是“干净”, 那么能够留意它是不是源于一个受信任的地址, 像是你所熟知的交易平台或者朋友的地址。倘若地址是陌生的, 那么建议先进行小额测试, 之后再去考虑接收大额。

imToken能够使你瞧见资金的链上而来的源头地址, 然而它没法告知你“此地址归谁所有”。要是你存在更深层次的追踪要求,或许得借助专业的链上剖析服务, 又或者让警方经由交易所冻结账户去查实身份。