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2024-03-15 23:18:51

关于撮合交易系统的完整架构设计？ - 知乎

关于撮合交易系统的完整架构设计？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册架构软件架构交易系统关于撮合交易系统的完整架构设计？不知道思问有哪位大神开发过撮合交易系统，可以给点设计思路吗？最好详细点的，我需要的是虚拟货币交易平台的撮合交易，例如比特币，当然更好的需求是支持多边交…显示全部关注者249被浏览106,453关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享8 个回答默认排序撸代码的乡下人开源作者 openmix.org & connmix.com 关注分布式高可用交易撮合系统架构设计交易与撮合系统可以说是中心化加密货币交易所核心系统中的核心，具有高并发、低延迟、分布式、高可用、海量数据、公式复杂的特点，需要组建一支非常有经验的队伍才能真正落地，当时在A公司投入了巨资组建了一个规模空前的团队，大家都寄予厚望，奈何遇上FTX事件导致夭折。架构设计方案以下是我设计的最新的系统架构，参考了H,A,D三家公司的经验和教训而设计，是对标一线大所的设计方案。交易网关：他存在的主要目的是因为交易服务分片了，需要服务发现才能正确路由到对应的分片。交易服务：包含下单、撤单、成交的所有业务逻辑处理。撮合服务：只根据订单类型做高效订单匹配，匹配成功后通知到交易服务，由交易服务执行业务逻辑。行情系统：消费交易、撮合系统的行情消息(包含用户资产订单持仓变化等)转发给对应的订阅用户。服务的整合与拆分交易与撮合系统是紧密结合的两个系统，可以分开做，也可以做到一起：做到一个服务：在D公司时我是把他们设计在一起优点：显而易见的最大程序降低了io交互，并且有着强一致性的特点，运维简单高效。相反在A公司的旧系统中由于拆分过多服务，错综复杂，运维陷入无限痛苦之中，导致每次系统维护都是10h起步。缺点：当实施分站点，要多个站点使用同一个orderbook时，就很难实现了，在D公司采用了代理下单这种比较绕的方式来解决。分开两个服务：在A,H公司一直是采用分开的设计优点：由于oderbook的独立设计，任意站点或做市商可以在同一个book上交易，而资产又是分离的。缺点：交易系统和撮合系统交互非常频繁，又只能是io交互，latency必然变大，同时两个系统之间的数据一致性也需要处理更多的细节，如果程序员经验不足，将会陷入无尽的bug之中，特别是用户资产老是会对不上，当时在A公司的旧系统就是这种情况。当时在A公司新系统设计时，SZ和SG两个团队对该问题也有过激烈的讨论，不过确实分开方案综合更优。分布式设计其实交易与撮合系统做到一起或者分开，还和分片方案是关联的：做到一个服务：由于orderbook的强顺序匹配，导致撮合系统只能按symbol分片(可多个symbol分为1片)，这导致交易系统也只能和撮合一起，也按symbol分片，我在D公司就是这样做的。分开两个服务：由于服务的拆分，撮合可以按symbol分片，而交易系统的瓶颈是在用户资产的CURD，因此按uid分片更优。当然如果硬要掰扯，交易与撮合做到一个服务，然后根据symbol分片，按交易对可以分出几百个片，大部分都是量小的，只有BTC,ETH等热门币量大，独立分配一个32核机器给量大的交易对，也是问题不大。内存化处理全内存化处理能将io降到最低，涉及范围有资产、订单、持仓，而我在D公司的设计其实最大的问题是虽然撮合系统做了全内存化，但是交易系统没有内存化。由于交易和撮合系统设计在同一个服务，并且是按symbol分片，导致进一步改造资产内存化实际上将无法实施，这导致单账户单交易对性能瓶颈在数据库行锁的性能，表现就是数据库CPU还没满，但是单用户TPS就压不上去了。如果把资产CURD的io移除，变成内存里面的CURD，TPS将达到极致，因为撮合和交易的整个过程没有io，但设计总是无法完美的，只能取舍。方案1：交易与撮合系统做到同一个服务，只能按symbol分片，下单成交减少了相互操作的io，但是资产无法内存化处理，资产CURD就有io。方案2：交易与撮合系统拆分到两个服务，撮合按symbol分片，交易按uid分片，下单成交避免不了io操作，但是资产可以内存化到分片中。看上面的最新架构图就知道，方案2天花板更高一些，当然也更贵，需要更多的资深程序员才能搞定。数据落盘内存化必然带来新的问题，就是数据落盘。关系型数据库使用传统关系型数据库，为了极致性能固然我们不能同步落盘只能采用异步，而异步落盘就带来了数据一致性，数据库数据延后的问题。当撮合服务Crash：重启需要加载该symbol的全部OpenOrders才能恢复之前的OrderBook，而因为交易服务做了uid分片，所以从交易网关那里直接读取全部分片的订单信息。当交易服务Crash：订单丢失：创建订单、订单修改的同时记录topic消息，Crash时回放解决一致性。资产丢失：资产的每一次变更同时记录topic消息，Crash时回放解决一致性。成交丢失：通过回放撮合成交topic的消息来解决一致性。这里的一致性处理细节非常多，可以说有些难度，处理不好就会陷入无尽的bug之中。嵌入式数据库有更简洁的方法，借助rocksdb的一致性，就可以在内存化的同时免去异步落盘。当然任何方案都有优缺点，rocksdb写放大会让磁盘更加容易故障，为了高可用，我们不得不使用raft协议来提交到多个处于不同机器的分片中，实现leader、follower数据同步，显然这复杂度又上来了，因此也需要有实力的资深程序员才能落地。raft 开源库：java sofastack/sofa-jraftgo hashicorp/raft用户资产设计当每个部位理论上最优时，瓶颈永远在用户资产这里，因此我经历和参与过以下这些方案：D公司现货：只记录散户的资产，量大的做市商直接不记录资产，这样等于90%以上的订单都不处理资产了，自然快速，缺点是给对账带来很多问题。合约：交易系统没有内存化，直接io操作数据库(异步)，优点是一致性强，缺点是单账户单交易对性能瓶颈。A公司旧系统：内存化后异步落盘，由于复杂度高，系统bug比较多。H公司现货：和D公司合约一样直接使用数据库保存资产。合约：采用redis来保存资产，对资产做revison标记，同时使用lua来做分布式锁。缺点也是容易出bug。哪个方案比较好？看我设计的架构图就知道，使用rocksdb的方案显然更优，当然每个公司需要根据团队的实力来选择，适合的才是最好的。撮合引擎服务架构设计中的撮合引擎只负责订单的高效匹配，不处理资产、持仓等业务逻辑。如果程序crash怎么办？需要设计一个recovery机制，因此我们需要落盘到数据库。但是由于交易和撮合系统的拆分，两边都各自保存一份订单数据，就一定会有一致性问题发生，因此我最新的架构中没有给撮合设计落盘，而是重启时直接从交易系统中读取symbol的所有OpenOrders来恢复到之前的orderbook状态。部署方案从架构图中可知，带分片的交易、撮合系统，已经是一个和kafka类似的分布式存储系统，是不适合采用k8s部署的，因此只能使用aliyun ecs,aws ec2来部署，而其他服务都可以采用k8s来部署服务。技术咨询有需要付费技术咨询或者定制交易系统、撮合引擎、MPC区块链钱包的可以私信我。推荐阅读Star CryptocurrencyExchangeTechnology 了解更多加密货币交易所核心模块的架构设计与技术细节（交易系统、撮合引擎系统、行情系统、做市系统、MPC钱包系统、网络安全基础设施）版权声明本文章版权归 https://github.com/onanying 所有，任何单位和个人不得转发。编辑于 2023-03-02 16:32赞同 607 条评论分享收藏喜欢收起Jim Jin编程等 2 个话题下的优秀答主关注国内形形色色的数字货币交易所多如牛毛，但是说实话很多都是“路边摊”的技术团队开发或者一些交易所内部人员泄露出来的源码搭建的，无论从技术架构、代码质量、还是从性能和安全方面都毫无保障，优势主要是上线快，跟其他一窝蜂兴起的其他互联网业态一样。有幸参与过一家中型数字货币交易所平台的架构设计和开发，从平台产品设计、架构选型、系统设计和开发，用了半年多的时间，过程踩了不少坑，也学到了不少知识，这里把当时架构设计、技术选型过程和经验教训分享一下给大家。先说业务架构设计，一个数字货币交易所平台一般包含门户网站、会员端交易系统（PC网页版+手机APP版）和运营平台三个子系统。门户网站主要是品牌展示的简单内容，核心内容是实时行情的展示，对性能要求不高，所以不涉及太多的技术：会员端一般包括网页版和手机版，根据不同的需求可以选其一，核心模块主要是登录注册、行情查看、交易下单、账户管理、充提币等功能、交易品种可以配置删减，根据交易所所在地的法律规定进行配置，一般情况下包括币币交易、法币交易、衍生交易等，详细功能设置如下：运营平台供交易平台日常运营使用，一般包括产品管理、交易管理、资产管理、会员管理的光模块，一些基础性的用户、权限、数据字典功能以及辅助运营的报表分析系统等：再说技术架构设计，一个交易所平台的技术架构主要考虑安全性、分布式、易扩展、容错性、低延时、高并发等特性，我们考察了比较主流的分布式微服务架构，熔断机制、服务注册和发现、消息服务、服务网关、安全认证、内存数据库、关系型数据库等各种选项，最终形成了如下技术选型：1. 分布式基础进行架构SpringCloud与Dubbo之间二选一，由于团队使用SpringCloud经验较多，SpringCloud的程序员更好招聘，有利于系统的长期运维升级，而且SpringCloud是基于SpringBoot开发，比较有亲切感，所以选择了SpringCloud, 其实由于阿里系的强大影响，国内Dubbo使用更加广泛，不同的团队可以根据自己的情况选择。2. 引入Hystrix断路器作为容错保护模块，防止单个服务的故障，耗尽整个撮合系统容器的线程资源，避免分布式环境里大量级联失败。对通过第三方客户端访问依赖服务出现失败、拒绝、超时或短路时执行回退逻辑。3. 采用Eureka作为服务注册与发现中心，实现中间层服务，以达到负载均衡和中间层服务故障转移的目的。4. 服务网关Spring Cloud Gateway 与 Zuul 的选型，选择了Zuul，因为名字短一些。5. 引入SpringCloud Security安全认证模块用于构建安全的应用程序和服务，SpringCloud Security在Spring Boot和Spring Security OAuth2的基础上，可以快速创建和实现常见的安全认证方式，如单点登录，令牌中继和令牌交换等。6. 引入Redis作为内存数据库，兼做系统数据缓存和内存计算。7. 使用Oracle作为关系数据库，这个是因为合作伙伴刚好是Oracle合作伙伴，其实当时关系型数据库的选型也考虑了阿里云的POLARDB, 性能测试非常过关，而且对熟悉MYSQL的程序员非常友好，但是因为考虑POLARDB 2018年才投入商用，为了降低选型风险，最终放弃。8. 消息队列中间件MQ采用了RabbitMQ, 也是因为团队有使用经验。综上，通过几次选型会议讨论，最终形成的应用技术架构如下图所示：最后是撮合模块，我们的撮合和回报流程选用了netty websocket进行推送，分布式异步无阻塞处理，内存撮合，写操作采用交易日志同步写，数据库持久化采用异步线程操作的方式，总体性能还可以，吞吐量可以达到每秒2W笔左右，单笔延迟100ms左右，详细的性能指标在性能报告里面，记不太清楚了，具体撮合流程如下：对于撮合交易系统，交易吞吐量和延时永远都是最核心的指标，根据公开的资料（参考这里：http://www.ebioe.com/index.php/2019/12/18/2632/），目前业界做得最好的应该是OKEx（https://www.okex.me/）平台的Lightning 2.0撮合系统，它的系统消息传输采用了类似Dubbo的二进制消息格式，带宽占用更少，解析速度和运行效率相比较传统的文本格式的HTTP协议更高，据他们自己基于香港服务器进行实盘测试与系统数据统计，ACK平均延迟25ms，Live平均延迟63ms，Cancel平均延迟180ms，峰值订单处理能力10w笔/秒，已经媲美全球证券市场上的主流交易系统了，不过人家毕竟是全球交易量第一的区块链数字资产交易平台，跟我参与的这个平台没有多大可比性。我们的合作伙伴没有这么大的交易量预期、也没有这么高的性能要求。下面是Lightning 2.0的性能指标：编辑于 2020-04-03 11:44赞同 468 条评论分享收藏喜欢

如何搭建一个合规的数字货币交易平台？ - 知乎

如何搭建一个合规的数字货币交易平台？ - 知乎切换模式写文章登录/注册如何搭建一个合规的数字货币交易平台？世嘉永诚今年数字货币牛市，很多老板想自己搭建交易所运营，我们来看下如何开一家交易所呢？虽说交易所是一个相对标准化的产品，从主功能框架来看并没有太多需要创新的功能，比如钱包管理、账户体系、撮合引擎、上币管理、充值提现、订单管理、管理后台、财务管理、KYC、行情管理（K线、深度）、资产管理等，而交易类型也有币币交易、OTC交易、C2C交易、杠杆交易等不同。虚拟币交易系统主要由：撮合引擎、前端、钱包以及后台组成。前端是这些里面相对简单的部分。首先前端界面的UI设计要符合受众用户的喜好，如果是放在海外运作，分销系统，要符合其他国家的用户使用习惯和审美。毕竟前端界面是交易所的门面，就跟看人一样，第一眼看颜值。撮合引擎：这部分是撮合交易系统的重点，买卖单的撮合都是靠它。撮合交易按照“价格优先、同价格下时间优先”的原则的交易。数据库撮合的性能有点低，对于虚拟币交易系统，内存撮合结合多机热备份是目前各大交易所都在使用的技钱包：基本上都是冷热钱包存储，把用户放在平台的币达到一定数量后就直接转入冷钱包中。钱包是交易系统最在乎安全的地方。安全性更强的钱包解决方案，将有助于发展用户与加密货币交易所之间的信任。后台：是为了方便交易方运营管理的，后台的功能可以根据具体的业务需求进行定制，但一般来说包含，币种管里设置、用户管理、订单管理、运营统计、风控管理、财务管理、交易管理等方面。后台也要尽量做到简单操作，太复杂对于管理人员也是个问题。交易所如果是前期阶段可以考虑开个云所，一个月几万块钱就可以运作起来了。另外就是交易所合规板块，要在海外合规运营，首先要满足落地国家的监管要求，关于具体要求，不同国家和地区都是不一样的，实际落地的话，通常需要跟多个监管部门沟通。这方面找世嘉永诚最靠谱，行业合规最为专业！再一个要看平台服务的客户在哪里，借助于互联网通常可以突破地域的限制，但即便是通过线上提供相关服务，在某些国家依然是被禁止的。所以，我们需要根据不同国家的监管政策合理调整运营计划。通常，交易所会从一些比较好拿的牌照入手，像美国的MSB牌照，加拿大的MSB牌照，澳大利亚的AUSTRAC牌照，爱沙尼亚MTR牌照等。发布于 2021-06-23 14:53交易所比特币 (Bitcoin)赞同 41 条评论分享喜欢收藏申请

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册货币热点话题国内目前的数字货币交易平台有哪些?小巷啤酒关注者11被浏览51,689关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享3 个回答默认排序小鱼返佣关注随着数字货币的兴起，越来越多的人开始投资和交易数字货币。但是，对于很多人来说，数字货币交易平台是一个相对陌生的概念。数字货币交易平台是提供数字货币交易服务的，它们为投资者提供了一个安全、高效、透明的交易平台，让投资者能够更好地管理自己的财富。数字货币交易平台有哪些？安全、专业、稳定是首要条件目前相对符合条件的有币安（Binance）、欧意（OKX）专业的数字货币交易平台，能为用户提供最优质的数字货币交易服务。这两个平台支持多种数字货币交易，包括比特币、以太坊、莱特币等等，我们提供快速、高效的交易体验，让用户能够更好地管理自己的数字货币财富。平台还提供了一系列的安全措施，包括多重身份验证、加密技术等等，确保用户的交易安全。还为用户提供了透明的交易价格，让用户能够更好地了解市场动态。除此之外，我们还应该了解它们的交易费用币安（Binance）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.04%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-40刀欧意（OKX）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.05%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-50刀以上便是对当下相对符合条件的数字货币交易平台的介绍需要注意的是，数字货币价格的波动性非常大，投资者应该谨慎对待数字货币投资。发布于 2023-05-12 10:13赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起重量级大妈关注国内目前的数字货币交易平台也比较多但是可靠的大平台很少，以下是国内的数字货币交易四大平台：1.火币网 (Huobi):火币曾经是全球最大的数字货币交易平台之一，提供多种加密货币的交易。但它也受到了中国政府的监管，并采取了一些措施来限制中国大陆用户的交易。2.币安交易所（Binance）：作为全球最大的加密货币交易平台之一，币安以其丰富的交易品种、高流动性和安全性备受瞩目。币安不仅提供了多种加密货币的交易对，还推出了衍生品交易、挖矿等功能。其强大的平台生态系统为用户提供了全方位的数字资产交易体验。3.欧易交易所（OKX）：OKX以其全球化的布局和丰富的数字资产产品而闻名。除了常规的加密货币交易，OKx还提供期货合约、期权交易等创新性服务。该交易所注重技术创新，不断推出新的交易工具和功能，满足不同用户的需求。4。Gate.io芝麻开门交易所：Gate.io是一家全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的数字货币选择和良好的用户体验而受到欢迎。交易所提供了多种交易对，包括一些较小市值的代币，为投资者提供了更多的选择机会。Gate.io也注重用户的资金安全，采用多层次的安全措施保障用户资产。上面我说的这四个交易平台都是国内比较常用的，总而言之就是找靠谱的安全的适合自己的交易平台。三思而后行。希望以上的回答能够帮助到你。编辑于 2023-10-19 15:26赞同 16添加评论分享收藏喜欢收起

公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重 - 知乎

公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重 - 知乎切换模式写文章登录/注册公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重成都链安成都链安，让区块链生态更安全。2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。在【新型洗钱犯罪研究】专题中，我们已经跟大家分享了虚拟货币洗钱、DeFi洗钱、NFT洗钱：新型洗钱犯罪研究专题往期精彩新型洗钱犯罪研究（3）|2021年洗钱86亿美元，犯罪分子为何对虚拟货币洗钱青睐有加？新型洗钱犯罪研究（2）| 接收了69%的链上非法资金，DeFi是如何洗钱的？新型洗钱犯罪研究（1）| 增速超40%，NFT为何成为洗钱犯罪新宠？虽然，在专题的上一篇推送中，我们已经有提到过利用USDT跑分洗钱的手法。但是鉴于国内利用虚拟货币跑分的洗钱犯罪活动占比不断增长，今天就来展开来给大家分享下犯罪分子具体是如何通过虚拟货币跑分（主要是USDT跑分）洗钱的。USDT跑分洗钱发展历程2020年，惠州警方侦破全国首例利用USDT跑分为违法犯罪活动提供网络支付服务案件，下面我们就来看看USDT跑分洗钱的前世今生。①什么是跑分？“跑分”原本是一个计算机专有名词，指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，跑分越高性能越好。而现在已经演变成一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币账号等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。跑分平台常见服务于网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等，为这些上游非法活动洗钱，已形成黑灰产业链。②跑分平台缘何兴起？初期的灰黑产支付，主要通过个人转账、电话充值卡、租用商户收款账户完成。2016年，人民银行下发《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等文件，文件明确指出，支付行业不得直接或变相为赌博、色情、非法外汇、贵金属、虚拟币等非法交易提供服务。自此一些黑灰产的钱难以再通过原来的银行第二方支付、支付宝/微信等第三方支付平台等通道出去，非法第四方支付平台（诸如“跑分”平台）产业链由此兴起。因为正常的支付通道被堵，黑灰产对跑分平台的依赖性变得极强，愿意支付高额佣金。而建设跑分平台的门槛极低，一周左右就可上线投入使用。犯罪成本极低，利益又极高，所以跑分平台快速兴起。③虚拟货币跑分逐渐盛行起初，跑分平台主要以微信、支付宝、银行收款码为主，2019年，微信、支付宝就意识到大量的黑色产业链利用“跑分”来躲避监管。2019年2月微信就发布了《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》，公告称将严打“微信跑分”违法违规活动，情节严重的，将移交司法机关。2019年3月底，央行也发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，严查利用租用商户账户，POS机终端等规避监管。随着国内监管加强再配上断卡行动等，利用微信、支付宝、银行收款码跑分容易触发各个渠道的风控规则，遭到重点打击，于是跑分洗钱平台把目光投向了虚拟货币。从2019年下半年开始虚拟货币，尤其是USDT 跑分平台逐渐兴起。某USDT跑分系统 USDT跑分常见操作流程利用虚拟货币进行跑分，是因为虚拟货币自身的匿名性、去中心化、交易便捷、全球流通等特性，易于隐藏交易、躲避监管。而USDT（泰达币）作为一种锚定美元的稳定币，价值比较稳定，因此成为虚拟货币跑分平台的首选。USTD跑分跟微信、支付宝等跑分洗钱一样，常见的操作分为以下三个阶段：①USDT跑分平台搭建首先，洗钱者非法搭建一个USDT跑分平台，吸引正常用户注册，跑分平台就跟上游赌博等洗钱需求方对接，为其提供资金支付通道服务。在网上可以搜索到大量USDT跑分平台搭建信息②推广运营，找寻洗钱需求方以及招募USDT跑分参与者平台搭建好后，跑分平台就会在论坛、贴吧、QQ群、微信群、各种网站、线下渠道等发布广告，一方面找寻赌博、诈骗等有非法资金想要洗白的洗钱需求方；另一方面通过“高收益”、“低风险”、“来钱快”、“轻松赚钱”、“不需要成本”等噱头的兼职广告宣传招募跑分参与者。③USDT跑分洗钱跑分参与者需要在交易所注册实名账户，然后把账户地址提交给跑分平台，并向平台缴纳一定数量USDT作为押金，然后就可以抢单跑分了。跑分平台将跑分需求发布在平台，平台会员抢单后，按照指令将赌资转至指定账户。USDT跑分模式参与USDT跑分的风险①可能涉嫌刑事犯罪实际上，可能部分USDT跑分参与者并不知道参与跑分其实就是在协助洗钱，而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪，当然也有不少人知道这触犯了相关法律还明知故犯。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。跑分参与者可能涉及的罪名有：帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等。跑分平台可能涉及的罪名有：开设赌场罪、非法经营罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。②可能陷入资金盘等骗局，被割韭菜USDT跑分平台真假难辨，因为高收益等诱惑参与USDT跑分还极容易陷入资金盘、杀猪盘等骗局，被割韭菜，具体骗局有：⚠ 资金盘骗局据某个USDT跑分平台系统开发人员透露，他们给某些客户开发的USDT跑分平台实际上是资金盘平台，不是真跑分。系统支持USDT出入金，玩家入场需要缴纳USDT押金，但所谓的跑分却并不存在。“跑分”就是把押金返回去，每次返多少钱、返几次、多久返一次，而这些后台都可以操控。“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘。”⚠“杀猪盘”骗局区别于上述资金盘依靠规则实施的骗局，USDT跑分“杀猪盘”中，骗局实施者会以“客服”等身份，与玩家接触，获取玩家信任，并为每个玩家定制专属的套路，例如：先给玩家一些获利甜头，吸引玩家不断加码投资，引导玩家入坑。当玩家加大投资后，就卷走所有资产。⚠ 平台卷款跑路参与USDT跑分必须先要在跑分平台充值一定金额的USDT保证金，如果参与人数众多，极容易形成数额巨大的资金池。如果平台人员禁不住诱惑，极容易卷款跑路。而因为USDT等虚拟货币难以追踪等特性，一旦被骗，无法进行资金冻结，追回难度大，损失难以挽回。以上就是本次关于USDT跑分洗钱的分享。参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。目前国内也加强了相关犯罪活动的打击力度。同时，广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。发布于 2022-08-29 15:06反洗钱洗钱USDT赞同 20629 条评论分享喜欢收藏申请

如何选择虚拟币交易平台开发公司？云之梦科技 - 知乎

如何选择虚拟币交易平台开发公司？云之梦科技 - 知乎切换模式写文章登录/注册如何选择虚拟币交易平台开发公司？云之梦科技堕落的眼泪随着“区块链+虚拟货币”这个行业的蓬勃发展，越来越多的人投身于建立开发自己的交易平台，那么选择一个优秀的虚拟币交易系统开发商需要注意的地方有很多，以下云之梦分享几条选择虚拟币开发商的看法。1、要选择真正的面向连续交易进行系统架构的交易所专用系统：真正的数字货币交易系统，应该是一款纯正的面向连续交易，进行系统架构的交易所专用系统，这样的系统跟网贷系统的架构是完全不同的，选择开发公司时，可以注意下这家公司的其他产品，再对比其它的交易所系统，看看是不是一个架构。2、选择全内存化的虚拟币交易系统：真正意义上全内存化的系统，所有的业务从服务器一启动就全部都在内存中运行，所有的查询都是在内存中进行的查询，所有的排序都在内存中排序，所有的交易都在内存中完成。等内存交易完成后，系统会通过三级内存处理机制，逐级进行清算，经过三级内存的处理，第四级才存入数据库。数据库对于河南云之梦的交易系统只是备份的作用。3、选择超高并发的虚拟币交易系统：“并发处理能力”是一个较为专业的技术词汇，举例来讲，国内最大的交易所之一“深圳证券交易所”和世界最大交易所“东京证券交易所”，其系统的延迟基本都在 2 毫秒左右，意思是说这两大交易所的系统处理性能都是每秒钟 500 到 800 并发的级别。虚拟币交易所系统开发行业里的“挑战 10 毫秒”，是指 200 次的秒级并发是一个门槛，单组服务器处理性能超过这个门槛，就是非常强大的系统了。举例来说，经专业并发测试工具及客户聘请的专业测试公司共同得出的结论，在阿里云服务器环境下，云之梦数字货币交易系统达到了单一订单交易两毫秒以内的超高标准处理性能，基本秒级并发在 600 左右。4、服务器内存配置要足够大：正规的数字货币交易系统如果没有32G的内存的服务器，根本就跑不起来。因为低于32G内存就能跑起来交易所系统的，一定都是在用数据库进行交易处理，而不是用内存。综上所述，便是云之梦给大家的几点选择数字货币开发商的重要看法，看了上面几条建议，应该已经有了自己的判断方法。河南云之梦作为较早从事数字货币相关系统项目开发多年，其能力更是备受行业认可，以下是河南云之梦四大自身优势，相信也是众多企业选择河南云之梦为合作伙伴的重要理由。1、品牌产品，全球案例百余家，客户口碑见证品牌实力行业起初数币系统提供商，已为全球百余家客户提供系统支持，用户数量是我们的优势，所有案例我们均可一一为客户提供地址，打开参考，截止目前，客户平台交易额达千亿级别，会员量 3000 万+，日访问量 1 亿+，日活用户 20 万+，所有案例，有目共睹，"做数币所找河南云之梦"已经成为行业口头禅。2、系统非常成熟，部署上线快到底我们提供全流程VIP级服务，每个客户都会安排一个多达 6 人的专案组，给予提供服务，从服务器租用到位开始，会先用 3 天时间为客户打造一个非常安全的运营环境，然后再用 3 天时间部署完整套的代码和区块链钱包，之后就可以安全无忧稳定的运营了。3、追求市场创新，发掘前沿市场，打造"币交所+"数字货币行业已经进入"币交所+”的后币交所时代，单独依靠交易所一个盈利方式，已经难以发展壮大了，币交所已经成为一种基础设施，而不是主要的收入来源。河南云之梦公司投入巨资，提前一年开始研发，倾尽全力在行业内率先推出了"币交所+"全套成熟配套软件产品，产品数量多达 30 多种，为打造"币交所+"的生态系统，提供了强大的软件平台支撑，为数字货币业务运营者提供了新一轮的创富机遇。4、老牌企业，年销售规模过亿，产品多元，放心可靠河南云之梦深耕金融科技软件行业多年，年销售规模过亿，业务涉猎广泛，产品线多达十余条，团队长年稳定，不论数币市场如何波动，公司都能稳定经营，长期持续地给客户提供服务，让您毫无后顾之忧。编辑于 2020-08-06 16:30交易所交易平台虚拟货币赞同添加评论分享喜欢收藏申请

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