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中国一川一个以互联网理财为名骗钱的传销团伙被端 头目只有小学文化
以互联网理财为幌，许以高额回报，向全国招揽会员投资购买虚拟货币，“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团被端……岁末年初，警方提醒广大群众警惕五种形式的传销活动。记者昨日从广东省公安厅获悉，2017年，全省集资诈骗和传销案件数、破案数、逮捕人数，同比分别上升119%、77.5%、61.8%。
一川公司： 鼓吹“缘、孝、善” 旗下员工200多 吸引18万人参与
中国一川在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
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2017年7月，珠海市公安局在公安部、省公安厅的指挥、协调下对中国一川（澳门）国际有限公司（简称“一川公司”）涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动，一举打掉“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团，相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施，目前已移送起诉43人。
在珠海最高档写字楼办公
这是一起没有报案人的案件。办案民警介绍，经侦民警在线索排查中发现了异常情况：“一川公司”对外宣称涉足社区服务、慈善活动、火锅城实业加盟，办公地点位于珠海市目前最高档的写字楼之一，旗下有员工200多人，由四家公司集中在一起办公，但其中并未出现“一川”的名称。可疑的是，公司项目简单且阵仗大，可公司账户上却没有大额资金流水。经进一步调查，警方发现该公司高层个人银行账号中有2人的资产流水过亿元，另有600多个参与者的社保账号资金不正常。
与一般传销组织不同的是，“一川公司”的人员架构层级脉络隐藏得很深。“后台管理需要同时输入三个管理人员的密码才能进入，而且还有很多层的防火墙，最终存放数据的服务器在境外，并另有备份。”警方逐层追查，最终发现其会员数据多达58万，实际参与人数达18万，涉及全国26个省和直辖市。
警方查明，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。
组织头目只有小学文化
涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款，主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。办案民警告诉记者，“1号人物”吴某霖是一名“80后”，只有小学文化水平，但口才好“特别能忽悠人”。早年，吴某霖曾因参加传销被调查过，后在2013年左右与“同行”聊天时发现“积分交易”能赚钱，于是便和几名技术人员四处“取经”，研发了一套软件系统。“怎样拆分积分、积分涨跌都可以通过后台控制。”在“一川公司”内，单是技术部就有30多人，该部门中层管理人员多达七八人。为了确保数据和网站安全，公司技术部特地与总部分开，单独找了一个办公地点藏匿起来，自身做的掩护比较多。
如何辨别传销组织？
传销行为的主要特征：组织者或者经营者通过发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。
这5种传销活动要警惕
●以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等为名，欺骗他人在本地或异地非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。
●以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。
●以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”等所谓致富信息，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等虚拟产品，引诱他人参与。
●以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”等信息，邀请所谓“成功”人士现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。
●以电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。
警方表示，传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷传销泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹篮打水一场空。（张丹羊）
中国一川以案释法：投资理财需谨慎，防范拆分理财骗局
生活富足，手中有多余闲置钱财，有些人就想着钱放着也是放着，何不通过理财的方式增加收入和，有些人选择正规的理财平台，而有些人通过网络选择投资平台。
网络投资平台形形色色，不说都是骗局，但很多打着高额回报旗号的投资平台都是骗局，拆分盘投资理财骗局属于比较典型的一类。今天我们通过案例认识拆分盘骗局。
SMI、FCT网络传销案
2007年5月，黄某清（另案处理）成立SMI投资理财科技网络公司（以下简称“SMI”公司），公司设立于香港。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，以下简称“FCT”公司）。
“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，要求新会员加入必须经老会员推荐，并通过老会员缴纳资金购买PIN码才能注册，并按照每一名会员的下线分两区，且两区要保持平衡的固定顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展下线可获得8%奖励引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，并通过出售电子积分EP的方式获利。
该传销组织注册户口（ID号）分为六个级别，分别为100、200、500、1000、2000、5000美元，会员根据购买不同级别的户口，获得相应的“机器人”,系统设定直推奖、平衡奖（对碰奖）、领导奖、永久分红奖等形式，将提成自动分发给会员。
2009年罗某某他人介绍成为FCT公司的会员，并在四川省绵阳市、芦山县等地积极发展下线，2010年罗某某为FCT传销组织的VIP会员，其通过“正能量”的QQ群宣传FCT传销组织，负责转发公司培训通知、组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售PIN发展新会员。罗某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万元。
MBI、MFC网络传销案
2012年以来，马来西亚MBI国际资产管理集团（简称MBI传销组织）以旗下MFC游戏理财创富平台（简称MFC传销平台）为核心，虚构线下实体产业，以高额回报作诱饵，运作传销模式拉人头，发展会员，并按照发展人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，吸引众多人员入局参与。
到2018年下半年,ＭＦＣ传销平台无法提现,ＭＢＩ传销组织开发替代产品ＭＴＩ网络传销平台（简称ＭＴＩ传销平台）,注册ＭＴＩ传销平台会员需缴纳33美元（折合人民币231元,实际出116元）,账户充值金额一半由ＭＦＣ传销平台转到ＭＴＩ传销平台账户,一半自己转账充值。
平台按照会员层级及等级,设置各种奖励。直推奖:上线人员直接介绍下线缴纳会费加入后,上线人员可以根据自己级别获得下线人员投资金额的6%-10%的奖励。对碰奖:上线人员直推两名下线人员后,平台根据投入较少的下线所缴配套费的60%为基数,给予上线人员6%-10%（上线人员自己缴纳配套等级所获比例）的奖励。管理奖:会员根据级别的高低,可以获取1代至6代以内不等下线人员所获的对碰奖金的1%至4%作为游戏奖金。
静态奖励:在购买不同配套的会员获得其本人在平台上的购物所花金额5%的奖励回馈。会员兑现需购买平台产品以及会员之间私下交易平台虚拟货币ＭＴ。
2015年11月,被告人李某某经朋友介绍,下载ＡＰＰ注册成为ＭＢＩ传销组织平台下ＭＦＣ传销平台会员,通过建立微信群、多次前往马来西亚参观考察“实体”经济活动，积极为ＭＦＣ传销平台发展下线。李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
中国一川（幸福100）网络传销案
2012年以来，吴某某伙同他人在互联网开设积分拆分投资游戏平台，宣称可以为加入者投资理财服务，要求参与者缴纳费用获取会员资格。
“中国一川”（幸福一百）的传销活动模式：中国一川(澳门）国际有限公司以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，以拉人头的方式，让投资人缴纳一定数额资金在网站注册填写相关人员信息，投资1000元至5000元不等的金额，购买“幸福一百”虚拟理财产品获得会员资格。
会员可获得静态投资收益和动态投资收益，包括：1、静态投资收益，一川公司许诺会员通过享受积分拆分，交易“一币”、“金币”，每年固定投资年收益可达50%以上。2、动态投资收益，即拉人头式发展下线，作为计酬或返利依据，投资者取得会员资格后发展下线获得“直推奖”、“平衡奖”、“辅导奖”等，以此为诱导，吸收公众参与该传销组织。一川公司通过大、小VIP帮助会员注册、组织会员进行培训等活动，积极引诱老会员增加投资额、复投资，发展下线。
高某某于2014年8月在一川公司注册成为会员，在朔城区辖区内通过微信群、讲课等方式，公开宣传“一川公司幸福100”的投资模式，夸大投资前景，引诱他人投资和发展下线，并负责给投资会员报单和管理账户。高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
上面的这四种拆分盘都已经崩盘，底层的参与者是血本无归，中高层涉嫌犯罪的陆陆续续也被判刑罚款。还有许多其他名字的拆分盘判刑案例如：谷泰金币（HOC项目）、龙爱量子（QEF)、一路一带ELT平台、英国LON项目、五福FCF拆分盘等等。
而最近网友咨询的ACE王牌理财，与上诉的这些拆分盘本质都一样，打着投资理财的幌子，骗去钱财。区块链网反传防骗团队在此提醒广大网友，所有拆分盘项目都是骗局，遇到这类骗局要积极举报。
中国一川幸福100涉嫌传销被查，警方提醒：不要受人蛊惑
警方初步查明，吴宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”，“互联网理财”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。
在一名一川公司人员的住处，警方查获数千万现金。现场照片显示，9个纸箱全都装着钞票，每一个箱子都被装得满满。而在另一处，警方查获5个装钞票的箱子，另外2个行李箱内也都装满了现金。
警方随后将查获的现金送银行，再次清点存放，现场照片显示百元大钞整整堆了两堵墙。
中国一川究竟是一种什么样的运营模式？
“积分理财、复利拆分”、
“年利润50%-200%，
60天犹豫期（业内惟一），
一年内可转让”、
“投资5万元，拆分三次纯利润11万元”
……
为了获得高昂的利润，
不少投资人将数十万元的资金投入了幸福100，
购买虚拟货币、积分。
幸福100的公司主体为中国一川（澳门）国际有限公司（以下简称“中国一川”），幸福100其实就是中国一川。
免费泰国游，火锅随便吃？
有媒体报道，有位郭大妈，她每天下午2点半都会去听“理财课”。听完课，老师们通常会请来听课的大叔大妈去双井一家新开业的火锅城吃涮牛肉丸。
这家名为“一品火锅城”的餐馆开业不到三个月，人均消费70元左右。店内显著位置悬挂着横幅，上面写道：“本店支持一币消费”。请郭大妈吃饭的老师和朋友告诉她，火锅城是公司的产业之一，他们每次吃饭不用花钱，花的是“一币”。
除了免费吃饭，讲课的老师们还组织听课学员免费去泰国旅游。总共5000个名额，只要听过课都可以报名。第一批旅游团定于7月9日至14日游览泰国曼谷和芭提雅，届时准投资人们将参加该公司成立三周年的盛大年会，每人还会收到价值3800元的大礼包。“让每人先交4000元押金，甭管投资不投资，玩回来都会退的。”讲课的老师说。
年化收益高达50%-200%？
曾有媒体报道，根据一份语音宣传材料中一位“理财师”介绍，幸福100有40多家实体公司，总投资超过300亿元，未来五年内计划打造4-5家上市公司，理财、众筹同时进行，虚实结合，多渠道互利。全球拥有30多万会员，今年春节所有会员升级为股东，不仅有理财互投，还有实体公司持股，公司文化是缘、孝、善，核心是利复利，年收益50%-200%，该公司只收取10%的平台服务费，一部分奖励会员，一部分落地实体项目，一部分支持慈善事业。
在这项看似宏大的介绍中，注意到该公司提到有40多家实体企业。
另一份关于吴宗霖的介绍显示，他是中国一川创始人，同时还是北京超奥电子商务有限公司（以下简称“北京超奥”）总裁、北京满冠餐饮有限公司（以下简称“北京满冠”）总裁、中山市麒粮商贸有限公司总裁等等，而这几家公司都属于中国一川。
通过查询全国信用信息公示系统了解到：
➤ 北京超奥，注册资本在2016年从50万元变更为1001万元，但是实缴资本为零，没有吴宗霖的名字出现；
➤ 中山市麒粮商贸有限公司现在名为珠海麒粮商贸有限公司，主要成员中并没有总裁吴宗霖的身影；
➤ 北京满冠注册资本同样在2016年从5万元变更为100万元，但实缴资本为零。
不过虽然没有出现吴宗霖的名字，但北京超奥、北京满冠两个看似不相关的公司，虽法定代表人不同，但联系电话都为同一个手机号、邮箱也为同一个163邮箱。
一位业内人士分析道：“一种可能是这个公司虚假宣传，另一种就是这个公司注册了一堆皮包公司。”
拆积分拉人头
幸福100的运营模式究竟是怎样的？据“理财师”描述，投资人获利主要有两种途径：
一是低买高卖虚拟积分赚取差价，从而获得更多“一币”；
二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分，待积分升值后获得更多“一币”。
同时，该“理财师”介绍，“2012年中国一川发行了600万积分，积分就相当于原始股，底价设在0.78元，并且承诺一次性发行永远不再增发”。
不过，虽然中国一川在宣传中表示自己的积分不再增发，但采取了拆分的模式。截至目前，该公司已经拆分了10次积分，马上要进行11次拆分，如此一来虽然该公司表示并未增发，但是其积分源源不断，不断地拉入新人进行购买。
一位银行业理财专家直言：
这种宣传方式就是偷换概念，一面表示自己不增发，另一方面则通过虚拟积分的模式不断引入新投资人购买，其实就是一种庞氏骗局，或者说变相传销。庞氏骗局在国内又称拆东墙补西墙 ， 空手套白狼 。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。高回报对应的就是高风险，天上没有掉馅饼的事，使用高利率吸引投资人，给投资人画大饼，这也是非法平台常使用的营销方式。
律师说法：虚拟货币只能在虚拟世界流通
《北京市打击非法集资案件认定标准》的主要起草人、北京君泰律师事务所律师兰婷介绍，中国一川（澳门）国际有限公司的经营模式存在一定的非法性。
“虚拟货币的非法性问题。由于《中华人民共和国人民币管理条例》中对虚拟货币的用途暂无明文规定，因此国内市场上也出现很多公司和个人打擦边球，导致用户权益缺乏保障。2009年6月4日，经中国人民银行牵头多部门联合印发了《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》。通知明确指出，网络游戏虚拟货币的使用范围仅限于兑换发行企业自身所提供的虚拟服务，不得用以支付、购买实物产品或兑换其他企业的任何产品和服务。也就是说，在我国现行的监管制度下， 利用网络游戏虚拟货币购买机票、充话费、日用百货均不符合规定。”
兰婷律师介绍，中国一川公司扩大了虚拟游戏货币的使用范围，通过提供增值服务，鼓励容忍用户使用其从事交易活动；用户通常期待自己所持的虚拟货币能兑换成钱。但其中未知因素较多，存在比较大的风险。比如说，“一币”声称“可交易和可置换”，但1积分究竟价值多少“一币”、积分又何时拆分，规则都是不透明的，很容易令投资人的利益受到损失。
警方答疑
警方依法打击涉嫌组织、领导传销犯罪的一川公司后，一些参与该公司相关活动的群众在“珠海公安”微信、微博留言提出质疑，警方对此作出回答。
问：一川公司实际控制人吴宗霖积极参与慈善事业，是一个有大爱的人，所以他不会组织、领导传销活动？
答：警方在调查中发现，吴宗霖的私生活极度奢侈荒淫，使用会员缴纳的资金购买别墅等豪宅、劳斯莱斯等豪车，并拥有多个情妇。为了掩盖其贪婪本质才参与部分慈善活动，投入少量金钱却大肆进行宣扬，刻意打造、包装个人形象，目的就是为了更具有欺骗性。
问：一川公司成立五年来没让一个人赔过一分钱，会员都是受益者，所以这是一家合法的好公司？
答：其实，大量新参与一川幸福100平台的人员都是亏钱的。参与一川公司幸福100平台积分活动，首先是将投入的现金按照一定折扣换成积分，比如投入5万元，最终换成3万左右积分，如果提现的话，3万积分不到3万元，也就是说刚投入的钱基本就腰斩了一半，新参与人员都是亏钱的。只有当更多的人继续投入现金，等公司不定期拆分积分后，虚拟积分才会增加，账面价值获得提升。这是用后来者的钱填前者的窟窿。一川幸福100是一个典型的幻想利用不断拉人头加入而保证资金链不断裂的虚拟货币游戏，随着时间的推移，资金盘越来越大，风险越来越高，必然崩塌。
问：“一川公司”有上千家实体店，可以支撑幸福100平台有效运行？
答：一川公司旗下仅有几家实体公司做掩护，这些公司独立生存可能没有问题，但绝对没有能力支撑幸福100虚拟投资平台。吴宗霖设立这些实体公司是为了欺骗群众，更好地开展传销活动。警方在一名一川公司人员的住处查获数千万现金，试问，有哪一家正规经营的公司可以这样随意存放巨额现金？这样的管理水平难道合法合规？是不是准备卷款潜逃？
问：一川公司存在好几年了，为何警方没有及早打击？
答：一川公司的传销手段有别于传统传销方式，具有相当的隐蔽性和欺骗性。警方经过长期调查、克服各种困难、收集足够证据、深思熟虑之后依法采取行动。
问：对于参与一川公司相关活动的人该怎么办呢？
答：公安机关敦促一川公司在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，争取从宽处理。并提示涉及一川公司案件的相关人员尽快向当地公安机关报案。
传销人员“自立门户”网上发展58万会员 一年圈钱数十亿
以慈善名义包装公司形象，蹭社区服务兴起的热点，小学文化水平的男子靠着在传销圈子爬摸滚打多年的经验，联合“技术男”，搭建了积分兑换的传销网络。短短一年多，该团伙就在全国26省市建立317个大小VIP分公司，在网上发展58万名会员，涉案资金达数十亿元。
2017年7月，广东省珠海市公安局在公安部、广东省公安厅的指挥、协调下，对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。警方一举打掉该涉嫌组织、领导传销犯罪的集团，相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施，目前已移送起诉43人。同时，成功发起全国集群战役，对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。
大搞慈善捐款
2107年6月，珠海公安经侦部门在日常排查中发现，在珠海市区最贵写字楼办公的“一川公司”，经常举行隆重的社区慈善活动，且不时有各类慈善捐款的新闻报道。
“慈善、社区服务、加盟，这些关键字眼背后意味着这是一家涉众型公司，有必要对其进行排查。”珠海市公安局经侦支队三大队白大队长告诉记者，通过对该公司进行暗访，发现该公司办公场所竟然有四家公司办公，却没有一家公司叫“一川公司”。
这一可疑现象引起珠海公安经侦部门的重视，通过登录“一川公司”的网站，警方发现了“幸福100”平台。据“一川公司”官网介绍，“幸福100”的公司主体为“中国一川(澳门)国际有限公司”，成立于2012年7月13日，现在全球30多个国家开展业务，有30多万的理财客户，结合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网这六大行业优势于一体的新型专业互联网金融理财消费平台。另据网络上的宣传资料显示，其创始人为吴某霖，1982年出生于四川，2012年以3万元创立“一川公司”，目前公司市值已经超过300亿元。
众多迹象表明，“一川公司”有传销和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻对“一川公司”的账户进行调查，发现一个拥有200余名员工的公司对公账户几乎没有资金流水，警方同时对公司员工账户进行核实，却发现有600多个不正常账户，其中有个别人的银行账户资金流水过亿元。
“很明显，这是一个见不得人的公司，珠海经侦决定对其进行立案侦查，案件内部代号为6？28专案。”白大队长介绍。
随着侦查的深入，“一川公司”诸多不合理现象浮出水面:公司通讯录只有行政总监，没有总经理和总裁，公司实际控制人也没有出现在公司通讯录上，法定代表人和公司无实际关联；服务器设在境外，且拥有多层防火墙；创始人吴某霖自公司成立以来在国内几乎无迹可查，其公开现身的地方都是国外。
买卖虚拟积分
经连夜侦查，警方查明，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”。“一川公司”宣称积分价格只涨不跌，年收益50%至200%，该公司只收取10%的平台服务费，一部分奖励会员，一部分落地实体项目，一部分支持慈善事业。
据悉，该公司利用虚拟货币、虚拟积分买卖的新模式，将虚拟积分与电子商城以及餐饮消费联系起来。具体的理财模式分为四步:第一步，投资人注册登录“一川公司”网站账户，投资金额为1万元、2万元、5万元三档，账户内可分别获得5000一川币、11000一川币或30000一川币(“一川币”简称“一币”)。第二步，投资人使用“一币”在“一川公司”的理财游戏平台上购买虚拟积分，积分价格实时变动。第三步，整个“市场”的积分涨到一定价格后，公司宣布拆分积分，规则类似股票市场的拆股，拆分后积分价值下降，但投资人手中的积分数量变多，积分总价值不变。第四步，拆分后，待积分价值上涨后，投资人卖出积分换回“一币”，再将“一币”以等值人民币的形式提现到银行卡，或者在“一币商城”上消费，可以购买机票、充话费、买日用百货等，还可以在公司旗下的餐饮、酒店、民营医院等实体产业中消费“一币”。所有消费场景中，1个“一币”兑换1元人民币。
办案民警介绍，投资人获利主要有两种途径:一是低买高卖虚拟积分赚取差价，从而获得更多“一币”；二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分，待积分升值后获得更多“一币”。二者相比，第二种途径赚得更快更多。至于公司何时会拆分积分，则由“市场”上买卖双方的力量决定。另外，投资人有60天犹豫期，如果不想参与了，可以在一年内退还本金。公司赚取的则是投资人提现时10%的手续费。
“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，每个“商务中心”按营业规模分为大小不等的VIP分公司。这些分公司类似于代理，他们可以招聘员工、发展会员。据悉，各分公司逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。
为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款，主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，“一川公司”相关人员的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪。
头目能说会道
据悉，“一川公司”创始人吴某霖早年曾加入传销组织，以玉石床为幌子从事传销活动，之后，吴某霖加入不同传销组织，认识众多圈内人士。其间，因参与传销活动被行政部门调查，被查后，吴某霖决定转入幕后。2013年左右，吴某霖和同行聊天时发现，慈善和社区话题最热，积分模式来钱最快，于是吴某霖就萌生了“自立门户”单干的想法。
2015年，吴某霖和一科技公司老总一拍即合，双方决定大干一场。科技公司前往全国技术取经，成立一个30余人的技术团队，负责整个网络架构。吴某霖能说会道，创建公司盈利运作模式，并负责在泰国给客户“洗脑”。
吴某霖的讲话非常有煽动性，只有小学文化的他可以在泰国给600多人大谈慈善和社区业务，一句话:只要跟了他，只赚不亏。
2015年建网站，2016年开始招兵买房，到2017年7月团伙被抓，以吴某霖为首的“一川公司”发展了58万名会员，涉案金额数十亿元。
吴某霖和骨干成员最大的特点就是买房子。据办案民警介绍，抓捕财务总监时，从其多处住宅搜出近2000万元现金。吴某霖不仅在国内买豪宅豪车，还将身边多位女性骨干发展为情妇，一同挥霍圈来的资金，同时，吴某霖还在泰国购置物业供其父母移居泰国居住。
几十万人血本无归！珠海最大网络传销被捣破！身边不少人做过...
珠海市公安局14日通报，2017年以来相继侦破两起金融犯罪大要案件，其中“一川公司””特大网络传销案是珠海建市以来涉案金额最大、涉及地域最广、涉案人数最多的传销案件。
警方在公司人员住处查获千万现金
“一川公司”以互联网理财为幌子，以短时间内高额回报为诱饵，向全国招揽会员，在其“幸福100”平台上投资所谓的“一币”，会员将其换购成虚拟积分进行交易，通过低买高卖虚拟积分等方式获利。
查获清点现金整整堆了两堵墙
“一川公司”在全国26个省市发展了300余个大小公司，一层层发展会员，下级直接转账到上级或公司控制的个人账户，公司按照上线会员发展下线会员的“业绩”，设置多个名目给予丰厚返利。案件涉及投资账号58万余个，几十万人血本无归，涉案金额数十亿元。
“云联惠”特大网络传销案
而最近广州公安也成功摧毁
“云联惠”特大网络传销犯罪团伙
该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，涉案金额达3300亿元。
近年来，传销骗局真是不少
有些人不仅被骗甚至还搭上性命
身边不少人可能就落入过传销陷阱
这些常见的传销骗局你要知道！
小心别被骗了！
e租宝
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
昆明泛亚
号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。
上海中晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
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